【以案说险】广发银行宁波分行警银协作成功堵截一起柜面异常取现
2024-12-31 10:02:19
来源：
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近年来，网络诈骗案件频发，诈骗手法不断翻新。广发银行宁波分行通过不断提升柜面服务，持续加大柜面办理取现业务的审核力度，以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和高度的责任感，以主动甄别、警银协作等方式，成功拦截涉诈资金取现事件，切实守护好群众的“钱袋子”。
10月16日，一名年轻男子至广发银行宁波某网点要求取款。工作人员在受理时按流程向客户核实交易对手、资金来源、资金用途等信息，核实过程中客户情绪激动，一直强调账户里的钱是工厂的救命钱。面对工作人员的咨询，虽然客户均能流畅回答，但仍无法提供合理的资金来源和相关依据，并趁机找借口要求离开银行营业大厅。为了确保账户资金安全，在稳定客户情绪的同时，工作人员向上级单位报备异常账户情况，并立即拨打110报警电话，请求紧急出警。
公安民警快速来到银行网点，在同银行工作人员简单了解客户情况后，随即开展客户账户信息核对，而客户回答内容与办理业务时极不相符。目前该男子由公安民警带回，以进一步核实该事件。
一直以来，广发银行宁波分行始终保持对反诈工作的高度重视，坚持有效落实风险防控政策，并结合当下实际情况和不断变化的风险形势，加强员工的风险教育培训，不断提高风险防控能力，持续深化警银联动，为维护稳定的金融环境贡献广发力量。
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